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违规资金的表现形式

违规申报中央资金的主体包括财政部门、主管部门和项目单位。 表现形式主要如下: 重复申报。即对原已享受过中央资金的项目改头换面重复申报补助资金,或者从已申报项目中切出一个子项目,再次申报中央资金。 以旧顶新。即将已完工项目作为新建项...

银行资金“空转”形式主要有同业“空转”、票据“空转”、理财“空转”、信贷“空转”四种形式。 同业“空转”包括同业直融直投型、同业通道型和同业绕道“自娱自乐”型。其中同业直融直投型的典型形式为“同业融资+应收投资”,即通过同业存放、卖出回购等方式...

13.隐瞒、转移预算外资金收入表现形式:将预算外资金收入记入往来款科目、暂存在所属单位帐户或者另设帐户单独核算私设“小金库”、公款私存。14.违规使用预算外资金...

引言 大股东及关联方占用上市公司资金问题一直以来是我国证券市场存在的一个严重问题,给资本市场带来极大的不稳定性。据统计,在连续两年亏损和已经退市的...

私存私放财政资金或者其他公款的行为主要表现形式:收入不入单位财务账,部分收支未纳入单位统一会计核算,通过虚列支出、资金返还等方式套取资金将资金转到本单位财务会计部门账外,截留、转移应当上缴财政的行政事业性收费、罚没收入、企业利...

根据具体的违纪行为(事实、情节等)定性。一般是工作纪律中的“财经纪律”问题。但涉嫌犯罪的,要根据具体事实确定。 新修订的《中国共产党纪律处分条例》,于2016年1月1日起实施。对纪律的要求整合成“政治纪律”、“组织纪律”、“廉洁纪律”、“群众...

各单位违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,均属于“小金库”。 (一)行政事业单位“小金库”主要现形式 1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”; 2、用资产处置、出租收入设立“...

情节较轻的,给予警告或者严重警告处分;情节较重的,给予撤销党内职务或者留党察看处分;情节严重的,给予开除党籍处分。 一:纪律处分条例中违规使用财政资金的纪律处分 《中国共产党纪律处分条例》第一百条 国家机关、国家拨给经费的团体和事...

属于挪用公款 【相关法条】 第三百八十四条 国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的,是挪用公款罪,处五年以下有期徒刑或者拘役;...

银行资金违规进入股市主要有以下三种形式: 一、企业与券商签订股票买卖委托协议,将贷款直接转入股市。 二、签发无真实贸易背景的银行承兑汇票并进行贴现,将贴现资金转入股市。银行的主要做法是通过为企业签发银行承兑汇票,由企业将承兑汇票...

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